承兑人涉嫌帮助电信诈骗、网络赌博等不法分子进行支付结算

由于承兑人的交易身份，在起诉电信诈骗案件或者网络赌博案件的过程中，无论是追究涉案资金的去向还是涉案USDT的去向，都可以追究受理涉案资金或USDT。 商务办公。 在此类案件的追诉中，司法机关通常以涉嫌协助电信诈骗、网络赌博等不法分子进行支付结算罪定罪，此类案件通常以协助信息网络犯罪活动罪处罚。

公安机关查明，L大哥是某网络赌博平台的推介人，L大哥给陈某介绍的客户都是在网络赌博平台上赌博的人。 赌客向陈某购买了USDT，然后将USDT作为赌博资金在网络赌博平台充值，换取赌博筹码。 陈某帮助赌徒将人民币兑换成USDT，属于网络赌博平台的违规支付结算行为。 支付结算金额远超20万元，符合帮助信息网络犯罪罪的追诉标准。

后经公安机关核实，L哥是某网络赌博平台的发起人。 L哥给陈某推荐的客户是网络赌博平台上的赌客。 购买陈某的USDT后，使用USDT继续平台投注。 陈某帮助赌徒将硬币兑换成美元的行为，已经是帮助网络赌博平台实施非法支付结算用USDT赌博是犯赌博罪吗，且支付结算金额远高于20万，已经达到帮助他人罪的起诉标准。

由于虚拟货币交易在线上线下不直接相遇，隐蔽性强，难以追查。 它们经常被一些不法分子用来洗钱和掩盖、隐瞒犯罪所得。 例如：叶某某、彭某某在每洗1万元可获得50元利益费的利益驱使下，通过各自的火币网账户购买USDT（一种虚拟货币），然后将购买的USDT进行转账的方式向指定的火币网账户转币，帮助洗钱1180万元赌资。

首先是资金链，这是承兑商最大的风险暴露点，也是最容易出现法律问题的端口。 币圈“冻卡风潮”以来，不少承兑商因收受资金端“黑钱”而陷入风险漩涡用USDT赌博是犯赌博罪吗，轻则冻结银行卡，重则被公安机关采取刑事强制措施。 究其原因，USDT已经成为电汇诈骗和赌博犯罪、洗钱活动的重灾区。 由于交易量大、交易规模大，承兑商收到未知资金的风险也急剧增加。 每一笔来源不明的资金都可能成为引爆风险的导火索。

本案中，被告人是否主观上“明知”他人利用信息网络实施犯罪不存在争议。 通过买卖泰达币洗钱，并承诺以每天下午2点的价格买入4%的USDT泰达币，为孙某某谋取非法利润。

2020年12月，绰号“小宝”（身份不明）邀请被告人孙某某提供银行卡，通过买卖Tether“跑分”洗钱，承诺以下午2点的价格买入USDT Tether每天。 违法所得的4%归孙某某所有。 孙某某等人邀请被告人邢某某提供银行账户参与泰达币“跑积分”的非法牟利。 孙某某、邢某某、李某某利用李某某等人提供的银行卡参与帮助信息网络犯罪活动进行资金结算。